Finanzinstitute in Brasilien haben im Zuge von Untersuchungen zu möglichen Verbindungen mit nicht lizenzierten Glücksspielplattformen 323 Kundenkonten gesperrt. Die Maßnahmen wurden ergriffen, um die Einhaltung der lokalen regulatorischen Standards für digitale Wettbetriebe sicherzustellen.
Kontoverifizierungsprozess
Die Bankenaufsichtsbehörden identifizierten die Konten nach einer Überprüfung der Transaktionsaufzeichnungen, die mit Online-Wettangeboten verknüpft waren. Jedes Profil durchlief ein standardisiertes Verifizierungsverfahren, um zu bestätigen, ob die Gelder über autorisierte Anbieter geleitet wurden. Die Sperrung bleibt wirksam, während die Institute ihre internen Compliance-Prüfungen abschließen.Zuvor hatten die brasilianischen Finanzregulierungsbehörden die Überwachung von Zahlungs通路上, die mit digitalen Wettdiensten verbunden sind, verstärkt. Die aktuellen Kontosperrungen folgen diesen bereits etablierten Überwachungsverfahren.